● التأكد من أن إجراءات الامتثال والمبادئ التوجيهية محدثة وفعالة.
● تعاون مع أقسام مثل AML وإدارة المخاطر وما إلى ذلك لتحقيق إجراءات سلسة للامتثال.
● توثيق وتقييم مخاطر الامتثال.
● تحليل التقارير الخاصة بمعاملات العملاء والتأكد من إتمام البيانات.
● المساعدة في تطوير وتنفيذ برامج الامتثال.
● التواصل مع إدارة مكافحة غسيل الأموال لمتابعة الحالة.
● تقديم إرشادات الامتثال للإدارة والموظفين.
● مراقبة الامتثال القانوني والإبلاغ عن التناقضات.
● إجراء تدريب الموظفين على الامتثال.
● مراجعة وتحديث السياسات الداخلية.
● الحفاظ على الوثائق اللازمة.
● درجة البكالوريوس أو الدبلوم في المجالات ذات الصلة مثل الاقتصاد والإدارة العامة والإدارة المالية والمحاسبة والإحصاء وإدارة الجودة والقانون واقتصاديات الأعمال/الإدارة المصرفية والاستثمار والموارد والمحاسبة والرقابة المالية.
● مطلوب شهادة احترافية (على سبيل المثال، ISO 19600، ISO 37301، CCM، CCO) أو ما يعادلها.
● ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في مجال ذي صلة.
● إتقان برامج مايكروسوفت أوفيس.
● إتقان اللغة الإنجليزية بشكل جيد.
● عراقي الجنسية والعمر لا يقل عن 25 سنة ومقيم في محافظة بغداد.
● خبرة في البنوك الخاصة أو الحكومية أو شركات التحويل المالي أو شركات الدفع الإلكتروني.
● فهم عميق للقوانين والتعليمات واللوائح الصادرة عن البنك المركزي العراقي والأطر القانونية ذات الصلة.
● نفضل المرشحين المعتمدين من قبل البنك المركزي العراقي كمساعد مراقب الامتثال.
